Bijlage Personalia
Het pensioenfonds heeft een paritair gemengd bestuursmodel. De samenstelling van het bestuur in 2024 is als volgt:
Uitvoerende bestuursleden (benoemd namens de werkgever)
| Naam | Geboortedatum | Functie in bestuur | Aanvang eerste termijn | Aanvang volgende termijn | Maximale zitting tot |
|---|---|---|---|---|---|
| dhr. drs. J.D.A. Burcksen | 17-04-1969 | Lid, sleutelfunctiehouder risicobeheer | 01-07-2014 | n.v.t. (laatste termijn) | 01-04-2026 |
| mw. mr. D.M.J. Leijten | 25-06-1972 | plaatsvervangend voorzitter | 28-05-2020 | n.v.t. (laatste termijn) | 28-05-2028 |
| dhr. drs. H.Th. Luttenberg RBA EPP | 12-09-1958 | Lid | 08-12-2021 | 08-12-2025 | 08-12-2029 |
Uitvoerende bestuursleden (benoemd namens de werknemers)
| Naam | Geboortedatum | Functie in bestuur | Aanvang eerste termijn | Aanvang volgende termijn | Maximale zitting tot |
|---|---|---|---|---|---|
| mw. E.L. Snoeij | 17-07-1956 | plaatsvervangend voorzitter/secretaris, voorzitter PCC | 18-12-2013 | n.v.t. (laatste termijn) | 18-12-2025 |
| dhr. C. Vlaar | 05-10-1979 | Lid, voorzitter BC | 01-01-2016 | n.v.t. (laatste termijn) | 01-01-2028 |
| mw. S.Y. Eijgermans CPE | 11-10-1978 | Lid, voorzitter FC | 08-07-2020 | n.v.t. (laatste termijn) | 08-07-2028 |
Uitvoerende bestuursleden (benoemd namens de pensioengerechtigden)
| Naam | Geboortedatum | Functie in bestuur | Aanvang eerste termijn | Aanvang volgende termijn | Maximale zitting tot |
|---|---|---|---|---|---|
| dhr. P.G.J. Gaalman | 11-08-1957 | Lid | 29-09-2022 | 29-09-2026 | 29-09-2030 |
| dhr. E.J. Overbeeke | 13-03-1959 | Lid | 12-09-2022 | 12-09-2026 | 12-09-2030 |
Niet-uitvoerende bestuursleden
| Naam | Geboortedatum | Functie in bestuur | Aanvang eerste termijn | Aanvang volgende termijn | Maximale zitting tot |
|---|---|---|---|---|---|
| dhr. P. van Gameren CPE | 22-10-1965 | Lid, voorzitter Pensioenfonds KPN | 01-07-2014 | n.v.t. (laatste termijn) | 01-07-2026 |
| dhr. C.C. van der Sluis | 14-04-1948 | Lid, voorzitter intern toezicht (tot 15 oktober 2024) | 01-07-2014 | n.v.t. | afgetreden per 15 oktober 2024 |
| mw. drs. G.P. van Tongeren CFA | 13-01-1976 | Lid | 13-06-2016 | n.v.t. (laatste termijn) | 13-06-2028 |
| mw. drs. J.P. Messerschmidt - Otten RA | 24-10-1967 | Lid, voorzitter intern toezicht (vanaf 15 oktober 2024) | 15-10-2024 | 15-10-2028 | 15-10-2032 |
Dagelijks Bestuur (DB)
dhr. P. van Gameren (voorzitter DB)
mw. D.M.J. Leijten
mw. E.L. Snoeij
Intern toezicht
dhr. C.C. van der Sluis (voorzitter Intern Toezicht) tot 15-10-2024
mw. J.P. Messerschmidt - Otten (voorzitter Intern Toezicht) vanaf 15-10-2024
dhr. P. van Gameren
mw. G.P. van Tongeren
De niet-uitvoerende bestuursleden vormen binnen het paritair gemengd model (one-tier) het intern toezicht.
Pensioen- en Communicatie Commissie (PCC)
mw. E.L. Snoeij (voorzitter PCC)
dhr. P. van Gameren
mw. D.M.J. Leijten
dhr. E.J. Overbeeke
dhr. C. Vlaar
Financiële Commissie (FC)
mw. S.Y. Eijgermans (voorzitter FC)
dhr. P.G.J. Gaalman
dhr. H.Th. Luttenberg
mw. J.P. Messerschmidt - Otten vanaf 15-10-2024
dhr. C.C. van der Sluis tot 15-10-2024
dhr. E.J. Overbeeke
Beleggingscommissie (BC)
dhr. C. Vlaar (voorzitter BC)
mw. S.Y. Eijgermans
dhr. P.G.J. Gaalman
dhr. H.Th. Luttenberg
mw. G.P. van Tongeren
Geschillencommissie (GC) - opgeheven per 5 september 2024
dhr. Mr. O.F. Blom (voorzitter GC)
dhr. H.Th. Luttenberg
dhr. C. Vlaar
Risicocommissie (RC)
dhr. J.D.A. Burcksen (voorzitter RC)
Interne auditcommissie (IAC)
dhr. J. Herder (voorzitter IAC)
Dhr. P.G.J. Gaalman
dhr. B. Krikken (directeur bestuursbureau)
Sleutelfunctiehouders
Risicobeheer: dhr. J.D.A. Burcksen
Interne Audit: dhr. J. Herder
Actuarieel: dhr. B. Weijers (WTW)
Compliance officer
dhr. H. Pullen (TriVu)
Verantwoordingsorgaan
dhr. J.A. van Dijk (05-10-1973), namens de werkgever (voorzitter), vanaf 01-01-2016
dhr. L. Appeldoorn (01-12-1986), namens de deelnemers, vanaf 01-01-2025
mw. W. Belt - Berenbak (17-11-1984), namens de werkgever, vanaf 16-01-2024
mw. A.M. Graafland (28-03-1956), namens de werkgever, vanaf 16-01-2020 tot 16-01-2024
dhr. L.H. van Hurck (19-07-1956), namens de pensioengerechtigden, vanaf 01-10-2022
dhr. A.W. Nauta (08-06-1946), namens de pensioengerechtigden, vanaf 14-10-2020
dhr. E.P. Noorloos (26-02-1970), namens de deelnemers (secretaris), vanaf 04-09-2018
dhr. J. Thorenaar (19-02-1979), namens de deelnemers, vanaf 19-12-2023 tot 31-12-2024
dhr. W.E. Velding (10-02-1950), namens de pensioengerechtigden, vanaf 11-03-2020
Uitvoeringsorganisaties
Het operationeel beheer van het pensioenfonds is opgedragen aan TKP Pensioen B.V. en Aegon Investment Management B.V. (Aegon AM).
Certificeerders
Deloitte Accountants BV, externe onafhankelijke accountant, tekenend accountant: dhr. M. van Luijk
WTW, certificerend actuaris: dhr. B. Weijers
Bestuursbureau
Het pensioenfonds heeft een eigen bestuursbureau. Binnen het bestuursbureau zijn ultimo 2024 7 medewerkers in dienst.
Nevenfuncties bestuursleden
| Persoon | Nevenfunctie |
|---|---|
| dhr. J.D.A. Burcksen | Trustee GTN UK pension Scheme |
| Manager Risk (bestuursbureau), SFH RB Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap | |
| mw. S.Y. Eijgermans | Niet-uitvoerend bestuurslid Pensioenfonds PME |
| Pensioenbestuurder FNV | |
| dhr. P.G.J. Gaalman | Zelfstandig consultant Financial2all |
| dhr. P. van Gameren | Directeur Fincint BV |
| Directeur Pelinagi Holding BV | |
| Lid commissie Extern Financieel Toezicht Hospice De Cirkel (Hendrik-Ido-Ambacht/Papendrecht) | |
| Strategisch adviseur Montae & Partners | |
| mw. D.M.J. Leijten | Head of Pensions Netherlands en Employer Relations |
| dhr. H.Th. Luttenberg | Directeur Luxemburgse Sicav Kempen International Funds |
| Bestuurslid Beleggers Compensatiefonds De Nederlandsche Bank | |
| Directeur Luxemburgse Sicav-RAIF Kempen Alternative Markets Investment Fund | |
| Lid van het bestuur van St. Eumedion | |
| Lid van de Raad van Toezicht van DSI | |
| Vz van de RvC van Monolith NV (tot april 2024) | |
| Vz van de StAk Mononlith (tot april 2024) | |
| Directielid Luxemburgse Sicav Kempen Alternative Investment Fund | |
| mw. J.P. Messerschmidt - Otten | Bestuurder Stichting Shell Pensioenfonds |
| (vanaf 15 oktober 2024) | Commissaris BMW Finance NV / BMW International Investments BV |
| Lid raad van Toezicht Vereniging Buma / Stichting Stemra | |
| Sleutelfunctiehouder Internal Audit Stichting Nederlands Pensioenfonds Shell | |
| Lid Raad van Toezicht Stichting Biesieklette | |
| Directeur/eigenaar van TB&E Advice BV | |
| Eigenaar van J. Messerschmidt Beheer BV | |
| dhr. E.J. Overbeeke | Eigenaar consultancy bedrijf (EOCON) |
| dhr. C.C. van der Sluis | SFH IA Bedrijfstakpensioenfonds voor de Koopvaardij (tot 1 juli 2024) |
| (tot 15 oktober 2024) | Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds DSM |
| VITP - lid kascommissie jaarverslag 2024 | |
| mw. E.L. Snoeij | Bestuurder Stichting Bestuur Leerstoelen |
| Lid Commissie Advies-en Arbitragecommissie Rijk | |
| Lid commissie AGFA/AMAR | |
| Lid integriteitscommissie jenv.nl (tot 1 januari 2025) | |
| Lid rvt Oefenen.nl | |
| mw. G.P. van Tongeren | Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd |
| Eigenaar Van Tongeren Bestuur en Advies | |
| Adviseur Stichting Pensioenfonds Avery Dennison | |
| Lid beleggingsadviescommissie Stichting Pensioenfonds IBM Nederland | |
| Lid Kascommissie Vrouwen in institutioneel Pensioen (tot en met 31 juli 2024) | |
| dhr. C. Vlaar | Bestuurder Pensioenfonds PostNL |
| Bestuurder PMT | |
| Pensioenbestuurder FNV | |
| Op ad hoc basis werkzaamheden als adviseur voor Linxx |
